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[股东会]青松股份:2018年第二次临时股东大会的法律意见书

时间:2019-07-20 17:33:07 中财网
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上海市锦天城律师事务所





关于福建青松股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的









法律意见书

















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上海市锦天城律师事务所

关于福建青松股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的

法律意见书



福建青松股份有限公司:

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受福建青松股份有限公司(以下
简称“贵司”或“公司”)委托,就贵司召开2018年第二次临时股东大会的有关事宜,
根据《中华人民共和国公司法(2013年修正)》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股
东大会规则》(2016年修订)等法律、法规和其他规范性文件以及《福建青松股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。


为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核
查和验证,审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加
了贵司本次股东大会的全过程。


鉴此,本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求,按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:



一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会已于2018年5
月10日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《福建青松股份有限公司关于召
开2018年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《公告》”)。《公告》包括了本
次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容,
《公告》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。


本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会
议于2019-07-20下午15:00在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室如期
召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019-07-209:


30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2019-07-2015:00至2019-07-2015:00期间的任意时间。


本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。




二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人为6名,代表有表决权的股份数为76,430,865股,占公司股份总数的
19.8048%。


经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议
的资格均合法有效。


2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认,在网络投票时间内
通过网络系统进行投票的股东为3名,代表有表决权的股份数为88,957,672股,占公司
股份总数的23.0508%。


经本所律师验证,上述股东参与会议的资格均合法有效。


综上,出席公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共9名,代表有表决权的
股份数为165,388,537股,占公司股份总数的42.8557%。


3、出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,
其出席会议的资格均合法有效。




三、本次股东大会审议的议案


经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生对通知
的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。




四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。



本议案有效表决股份165,388,537股,同意165,388,537股,占有效表决股份的100%;
反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。


其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东)表决结果:同意3,328,953股,反对0股,弃权0股。




本次股东大会审议的第一项议案为普通决议事项,分别取得出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。本次股东大会决议由出席会议的公司
董事签名,会议记录由出席会议的公司董事签名。


本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议
通过的上述决议合法有效。




五、结论意见

综上所述,本所律师认为,福建青松股份有限公司2018年第二次临时股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


(以下无正文)


(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司2018年第二次临时股
东大会的法律意见书》之签署页)







上海市锦天城律师事务所 经办律师:

张东晓





负责人: 经办律师:

顾功耘 王志远



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